諾拉昔在記者會上,只以「受查者」稱呼接獲巨款的嫌犯。


警方調查一馬公司案有新進展,全國副總警長諾拉昔今日宣布,警方追蹤一馬公司資金鏈時,發現高達9億7200萬美元進入前首相納吉私人戶口。當中有超過50人涉及,其中包括不少國內外政商人士!

他今日在武吉阿曼警察總部召開記者會表示,這筆資金源自三個階段的資金轉移,分別是Good Star、阿爾巴(Aabar)及Tanore階段。


「警方調查的一馬公司資金鏈發現,9億7200萬美元或29億7300萬令吉通過Good Star、阿爾巴及Tanore階段,匯入納吉的AmIslamic Bank戶口。」

「迄今,我們已鑒定132宗挪用非法資金交易,調查還在繼續。」

不過,他在文告中直接點名納吉。

警方在文告中指出,按照當時的匯率,9億7200萬美元近等於29億7300萬令吉。

但若按照今日的匯率,這筆錢近等於馬幣39億8500萬令吉。


「目前警方已經確認當中的132個匯款交易資料,同時也已經和包括納吉及其女兒諾雅娜在內的64名人士錄取口供。」

他表示,警方目前針對IMDB與其子公司所涉及的4總案件展開調查,包括2009年登州發展局在沒有時任登州大臣准許下發出500萬令吉伊斯蘭中期票據案件、1MDB及PetroSaudi集團涉及伊斯蘭證券交易的聯營合作、涉及350萬美元的購買能源資產交易,以及涉及300萬美元的一馬全球投資有限公司與Aabar公司的敦拉薩國際貿易中心計畫。


「警方目前援引刑事法典第409(失信)、411(接受賊贓)條文等調查上述案件。」

另外,他也表示,針對有人指警方早前在納吉住處等所起獲的現金是巫統資產一事,警方已經援引2001年反洗黑錢、反恐融資和不法活動收入法令(AMLATFPUAA)第32條文對上述人士發出通知,要求他們針對此事前來錄供。


他也表示,針對納吉要求警方歸還早前被充公財物一事,依據法律,警方有權利扣留這些物品長達一年以助調查。

「但無論如何,警方會儘快完成調查工作,再依據調查結果對這些物品進行應當的程序。」