英美兩國近期聯手打擊跨國網路詐騙和洗錢活動，10月14日針對以柬埔寨為基地的大型跨國犯罪網絡宣布制裁，其中集團的首腦陳志，出身中國福建省，過去曾在台灣居住，並多次出入台灣，至少逾10次，令人震驚。
翻攝自太子集團官網，下同
根據《ETtoday新聞雲》、《鏡週刊》、《中央社》報導，英國政府10月14日針對陳志相關的6名個人與6個企業實施制裁，美國政府則公布近150項制裁名單，包括：3名台灣人及9家註冊於台灣的公司，並查扣價值約150億美元 (約新台幣4593億元) 比特幣。
兩國政府聲明指出，陳志經營的太子集團及其附屬公司，將受害者誘至柬埔寨類似監獄的設施中關押，並強迫他們針對全球民眾進行網路詐騙。美國司法部起訴書提到，陳志持有多重國籍，包括：柬埔寨，且曾居住於新加坡、台灣及英國，傳美國司法部最初在新聞稿內，將他列為英國與柬埔寨國民，但經英國官方查證後確認，陳志並不具英國籍，美國司法部已刪除「英國國民」表述。
示意圖，翻攝自pexels
調查指出，陳志及其同夥曾在維京群島、開曼群島等英屬海外領地註冊多家公司，並在倫敦購入19處高價房產，包括：2019年以約1200萬英鎊 (約新台幣5億元) 購入附泳池與電影院的豪宅，以及2020年以約9500萬英鎊 (約新台幣38兆元) 購入整棟倫敦金融城辦公大樓，這些資產成為集團資金流動的重要據點，也凸顯英屬海外領地在非法金融活動中的角色。
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美國財政部長史考特·貝森特 (Scott Bessent) 表示，財政部、聯邦執法部門與英國等夥伴密切合作，持續保護民眾免受犯罪侵害。財政部統計，2024年美國民眾因詐騙損失超過100億美元 (約台幣3千億元) ，比前一年增加約三分之二；英國外交大臣伊薇特·庫珀 (Yvette Cooper) 則批評，這些犯罪行為摧毀弱勢群體生活，而集團卻在倫敦購置房產存放非法資金。
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英國政府預計於今年稍晚發布新版打詐策略 (Fraud Strategy) ，明年將在倫敦舉辦「打擊非法金融高峰會」 (Countering Illicit Finance Summit) ，屆時英屬海外領地與倫敦金融城在跨境金流中的特殊角色勢必成為焦點。關於參與峰會的國家地區名單及其他細節，英國官方將於適當時機公布。
由此可知，跨國詐騙集團利用多重國籍、海外公司及高價不動產進行資金運作的複雜手法，本次英美聯手，也展現國際間協作打擊跨國犯罪的重要性。
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